Nell'ambito della disciplina dell'antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonchè i trust e gli istituti giuridici affini, devono comunicare al Registro delle Imprese i dati/informazioni relativi ai titolari effettivi dell'iscrizione nell'apposita Sezione Autonoma/Sezione Speciale. 

Le disposizioni attuative in merito alla comunicazione delle predette informazioni e al relativo accesso, da parte delle Autorità/altri soggetti, sono state definite dal MEF nel corso del 2022.

La comunicazione in esame va inviata al competente Registro Imprese tramite ComUnica utilizzando l'applicativo DIRE. 

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto con cui il MiMiT ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati /informazioni dei titolari effettivi. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per comunicare i dati in esame. Di conseguenza, l'invio dei dati dovrà essere effettuato entro l'11.12.2023.